狮城首度连接SRC与一马案杨家伟第7宗罪掀调查新页

新加坡当局今天再以新罪名，起诉一马公司案首位被告——新加坡瑞意银行（BSI SA）前财富规划师杨家伟。而这项新控状，首次将SRC国际公司与一马公司案联系起来。

据新加坡报章《Today》，杨家伟遭控协助SRC国际公司，转账1195万美元（4800万令吉）至陈金隆（译音，Tan Kim Loong）所拥有的Affinity Equity International Partners公司。

新加坡第二副检察长郭民力表示，杨家伟面对的第七项控状，为狮城当局调查一马公司案打开新局面。

“（杨家伟）面对的新控状十分重要，因为它打开了新局面，彰显调查已抵紧要关头，更迫切也更敏感。”

郭民力宣称，新加坡当局的调查，已越来越接近整个跨区域犯罪交易网络核心，更趋近金钱流向的来源，以及和被告有联系的人物。

汇款至纳吉账户

早前，《华尔街日报》报道，陈金隆为Tanore Finance Corp拥有人，此公司在2013年3月分两笔汇款转入6亿8100万美元（当时汇率为26亿令吉）至首相纳吉账户。陈金隆也是大马年轻富豪刘特佐的生意伙伴。

该报也声称，一马公司原本支付国际石油投资公司子公司阿尔巴PJS的35亿美元，最终却落入“冒牌阿尔巴”（Aabar BVI，简称阿尔巴BVI）的口袋中。而这笔款项最终有一部分辗转汇入Tanore Finance Corp。

因此，新加坡当局的最新调查，首次将SRC国际公司与一马公司相关人士联系起来，是一项重大进展。

未被指涉及一马案

在这之前，虽然SRC国际公司为一马公司的前子公司，但SRC国际公司从未被指控涉及一马公司舞弊案。

SRC国际公司目前由财政部拥有，该公司曾转汇两笔汇款4200万令吉和2700万令吉至纳吉私人账户。

不过，总检察长阿班迪指纳吉并不知情，因此并无涉及犯罪。

伪造签名取信银行

新控状阐明，杨家伟冒用签名，签署一封志期2013年12月推荐信予花旗集团（Citigroup）反洗黑钱小组组长，从SRC国际公司转账1195万美元至Affinity Equity International Partners公司。

据称，杨家伟的这封推荐信，意在欺骗花旗集团，让其相信是由瑞意银行签署。

据《新海峡时报》，杨家伟遭指控利用太平洋港口全球成长基金AA4（Pacific Harbour Global Growth Fund AA4），转账上述巨款。

在这之前，杨家伟已被控六项罪名，分别是在4月16日被控接受非法资金 （1项控状）、在4月28日被控妨碍正义和欺骗前雇主新加坡瑞意银行（2项控状），以及在5月4日被控欺诈新加坡瑞意银行、以欺诈手段汇款和妨碍正义（3项控状）。